Empresas do setor cafeeiro são alvo de operação por fraude milionária no Sul de Minas
gazetadevarginhasi
há 2 horas
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Divulgação
Operação da PF e Receita investiga sonegação de R$ 21 milhões em Andradas.
A Polícia Federal (PF), em ação conjunta com a Receita Federal do Brasil (RFB), deflagrou nesta quarta-feira (11) uma operação para combater crimes de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro no município de Andradas, no Sul de Minas. Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, expedidos pela 1ª Vara Federal de Uberaba, em empresas e em uma residência.
A investigação teve início a partir do envio de documentos pela Receita Federal, que identificou um esquema envolvendo a criação de empresas fictícias, supostamente utilizadas para ocultar operações comerciais relacionadas à venda de café. Segundo os investigadores, o objetivo era dissimular o real faturamento entre os anos de 2018 e 2020.
A análise preliminar da movimentação financeira das empresas aponta lançamentos a crédito que superam os R$ 21 milhões no período apurado. Os envolvidos são suspeitos de praticar os crimes de sonegação tributária, falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
A operação segue em andamento, e os materiais apreendidos arão por análise para aprofundar as investigações e apurar a participação de outros envolvidos.
